برنامج الامتثال لسياسة مكافحة غسل الأموال

#### أولا مقدمة

NexTech Blockchain e Investimentos Ltda. ("NexTech") ملتزمة بأعلى معايير الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) وتسعى إلى منع إساءة استخدام منصتها وخدماتها لغسل الأموال أو الأنشطة غير المشروعة. نحن نلتزم بسياسة مكافحة غسيل الأموال الصارمة لحماية مجتمعنا، والالتزام بالالتزامات القانونية، والحفاظ على سلامة خدمات blockchain والاستثمار لدينا.

####ثانيا. الامتثال للقوانين

تلتزم NexTech بشكل صارم بجميع القوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF) عبر الولايات القضائية التي نعمل فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قانون السرية المصرفية (BSA)، وقانون باتريوت الأمريكي، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.

#### ثالثا. النهج القائم على المخاطر

تتبنى NexTech نهجًا قائمًا على المخاطر للامتثال لمكافحة غسيل الأموال، والذي يتضمن تحديد وتقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بمستخدمينا ومعاملاتنا.

####رابعا. إجراءات اعرف عميلك (KYC).

نحن ننفذ إجراءات "اعرف عميلك" القوية للتحقق من هوية مستخدمينا وتقييم المخاطر المرتبطة بأنشطتهم. وتشمل هذه الإجراءات جمع معلومات تعريف المستخدم والتحقق منها، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

#### خامسًا: خدمات الطرف الثالث

تتعاون NexTech مع خدمات الجهات الخارجية ذات السمعة الطيبة، CompyCube وMetaMap، لإجراء عمليات التحقق من مكافحة غسل الأموال كل ثلاثة أشهر. تساعد هذه الخدمات في تحديد ومراقبة الأنشطة المشبوهة، مما يضمن إجراء تحليل وتقييم شاملين لمخاطر مكافحة غسل الأموال.

#### السادس. الرصد والإبلاغ

تجري NexTech مراقبة مستمرة لمعاملات المستخدم لتحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها. نقوم على الفور بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى السلطات المختصة وفقًا للوائح المعمول بها.

#### السابع. حفظ السجلات

تحتفظ NexTech بسجلات لجميع معلومات تعريف المستخدم وبيانات المعاملات وعمليات التحقق من مكافحة غسل الأموال لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وفقًا للمتطلبات التنظيمية.

#### ثامنا. التدريب والتوعية

يخضع جميع موظفي NexTech لتدريب منتظم على مكافحة غسيل الأموال للبقاء على اطلاع بأحدث التطورات والمخاطر ومتطلبات الامتثال في بيئة الأصول المشفرة.

#### التاسع. مراجعة السياسة وتحديثاتها

تقوم NexTech بمراجعة سياسة مكافحة غسيل الأموال وتحديثها بانتظام لمعالجة التغييرات في اللوائح والمخاطر والأنشطة التجارية. نحن نشجع المستخدمين على مراجعة هذه السياسة بشكل دوري لمعرفة أي تحديثات.

####

إذا كانت لديك أية استفسارات أو مخاوف بشأن سياسة مكافحة غسيل الأموال لدينا، يرجى الاتصال بمسؤول الامتثال لدينا على العنوان التالي: العنوان@nextech.inc

#### الحادي عشر. خاتمة

NexTech Blockchain e Investimentos Ltda. تلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة ومتوافقة لمستخدمينا وأصحاب المصلحة. نحن نسعى باستمرار لمنع وكشف والإبلاغ عن عمليات غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة لدعم سلامة منصتنا والمساهمة في الحرب العالمية ضد الجرائم المالية.

هذه الوثيقة هي لأغراض إعلامية فقط وهي عرضة للتغيير. تحتفظ NexTech بالحق في تعديل هذه السياسة في أي وقت دون إشعار مسبق.

_تاريخ آخر تحديث: 11/03/2023